新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）2024年6月27日召开的第二届董事会第二十九次临时会议决定，本行定于2024年7月18日（星期四）召开2023年度股东大会，提交本次大会的议案由第二届董事会第二十二、二十三、二十五、二十七次、二十九次临时会议审议通过。根据本行章程，特公告如下：
一、会议时间：2024年7月18日（星期四）上午10：30（请提前半小时到场办理签到手续），会期半天。
二、会议地点：阿勒泰市五指泉街6号 新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司9楼大会议室
三、会议出席对象：本行董事、监事、高级管理人员；截止至2023年12月31日前登记在册的本行全体股东或其委托代理人；大会见证律师；邀请的领导和嘉宾。
四、会议主要议程：审议《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司董事会2023年度工作报告》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司2023年度信息披露报告》《关于马东伟辞去新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》《关于刘文天辞去新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》《关于选举魏铭为新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司监事会2023年度工作报告》《关于丛玉江辞去新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事的议案》《关于张建萍辞去新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事的议案》《关于选举李燕琦为新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事的议案》《关于选举汪爱丽为新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事的议案》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司2024年度经营计划》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司2023年度主要股东评估报告》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司2023年度会计决算报告》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司2024年度财务预算计划》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配及股金分红分配方案》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司绿色信贷发展战略》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司2023年度“三农”金融服务工作报告及2024年度金融服务计划》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司2024年度核销计划》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司关于不良贷款减免事项转授权的议案》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司关于不良资产批量转让事宜的议案》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易专题报告》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司2024年固定资产购建、大宗物品采购计划的方案》，需要审议表决的其他事项等。
听取《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司独立董事向大会作述职报告》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司2023年董事会对董事的评价及独立董事的相互评价结果》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司关于“十四五”发展规划2023年完成情况的报告》《关于解聘马东伟新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司行长的决议》《关于解聘刘文天同志新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司副行长的决议》《关于解聘王伟波同志新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司副行长的决议》《关于聘任魏铭同志新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司行长的决议》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司2023年监事会对董事、监事、高管层履职评价报告》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司关于2023年度流动性风险管理工作总结的报告》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司2023年度反洗钱工作报告及2024年反洗钱工作计划》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司2023年度经营管理层工作报告》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司2023年资本充足率管理及内部资本执行情况报告》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司2023年度社会责任报告》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司2023年关于落实中国银行保险业监督管理委员会阿勒泰监管分局监管意见及我行整改措施的报告》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司2023年度审计工作报告》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司2024年度内部审计工作计划》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司2023年度安全生产、安全保卫目标管理工作情况报告》，其他需要听取的事项等。
五、会议出席及签到：（一）登记时间：截止至2024年7月8日
（二）登记地点：本行各营业网点、党委办公室
（三）登记材料：办理登记和出席会议时，应持本人身份证件办理登记；如委托代理人出席的，受托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记；法人股东代表应持法人出具的法定代表人身份证明（加盖公章）和本人身份证，受托代理人应持法人出具的法定代表人身份证明、授权委托书及本人身份证出席会议。
六、联系方式：阿勒泰市五指泉街6号 新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司5楼 党委办公室
联系电话：（0906）2138035
2131717
联系人：徐红梅 18290911717
七、其他事项：（一）本公告在《阿勒泰日报》及本行微信公众平台、各营业网点公布，股东大会审议事项及相关会议材料将备置于新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会会务组，供各位股东查阅，查阅时需要审验身份证原件，法人股东需要提供加盖公章的企业营业执照复印件和股金证的原件。
（二）本行全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本行股东。受托代理人于7月8日前在阿勒泰农商银行就近网点报送本人身份证复印件、授权委托书（双方签字）和委托人身份证复印件等资料，进行参会登记。
（三）单独或者合并持有本行3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。
（四）本行不向参会股东发放礼品及补贴，以维护其他股东的利益。参会人员的食宿、交通费用自理。
特此公告
新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司
2024年6月28日
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