新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年12月19日召开的第二届董事会第二十一次临时会议决定，本行定于2024年1月11日（周四）召开2024年第一次临时股东大会，提交本次大会的议案由第二届董事会第二十一次临时会议审议决定。根据本行章程，特公告如下：
一、会议时间
2024年1月11日（周四）上午10：30（请提前半小时到场办理签到手续），会期半天。
二、会议地点
阿勒泰市五指泉路6号 阿勒泰农商银行9楼会议室
三、会议出席对象
本行董事、监事、高级管理人员；截至2023年12月31日前登记在册的本行全体股东；大会见证律师；邀请的领导和嘉宾。
四、会议主要议程
审议《关于免去王晓龙新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司董事的议案》《关于增补南磊新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司“十四五”发展规划中期评估报告》的议案、《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司关于5%以上主要股东股权变动的议案》《新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司监事会对董事、监事及高级管理人员履职评价办法》（修订稿）的议案等。根据监管部门要求和本行章程规定，应提交股东大会审议的其他事项和应向股东大会通报的其他事项。
五、会议出席及签到
（一）登记时间：2024年1月4日截止
（二）登记地点：本行各营业网点、党委办公室
（三）登记材料：办理登记和出席会议时，应持本人身份证件办理登记；如委托代理人出席的，受托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记；法人股东代表应持法人出具的法定代表人身份证明（加盖公章）和本人身份证，受托代理人应持法人出具的法定代表人身份证明、授权委托书及本人身份证出席会议。
六、联系方式
阿勒泰市五指泉路6号阿勒泰农商银行5楼党委办公室
联系电话：0906—2120556
联系人：徐红梅18290911717
七、其他事项
（一）本公告在阿勒泰日报及本行微信公众平台、各营业网点公布，股东大会审议事项及相关会议材料将备置于阿勒泰农商银行2024年第一次临时股东大会会务组，供各位股东查阅，查阅时需要审验身份证原件，法人股东需要提供加盖公章的企业营业执照复印件和股金证原件。
（二）本行全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本行股东。
（三）单独或者合并持有本行3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。
（四）本行不向参会股东发放礼品及补贴，以维护其他股东的利益。参会人员的食宿、交通费用自理。
特此公告
新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司董事会
2023年12月21日
放大
