新疆北屯农村商业银行股份有限公司股东：

　　经新疆北屯农村商业银行股份有限公司（以下简称“北屯农商银行”）第二届董事会第二十二次临时会议研究，决定召开2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

　　一、会议时间

　　2025年3月14日（星期五）13:00～13:30

　　二、会议地点

　　地点：北屯农商银行九楼会议室

　　地址：北屯市博望西街251号

　　三、会议召开方式及表决方式

　　现场会议，现场表决。

　　四、会议议题

　　（一）审议《关于新疆北屯农村商业银行股份有限公司增补一名非执行董事的议案》

　　（二）审议《关于新疆北屯农村商业银行股份有限公司2025年拟核销贷款的议案》

　　五、参会人员

　　（一）北屯农商银行股东。

　　（二）北屯农商银行第二届董事会董事、第二届监事会监事、高级管理人员。

　　（三）见证律师及北屯农商银行董事会邀请的其他人员。

　　特别提示：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决；股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，股东应以书面形式委托代理人，该股东代理人不必是北屯农商银行的股东。委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限，委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名（签章）。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

　　六、会议出席及签到

　　请参加股东大会的股东、代理人，于2025年3月14日12：30到达会场办理签到手续并参加会议。

　　（一）自然人股东须持本人身份证办理签到手续并参加会议，自然人股东的代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件及代理人身份证办理签到手续并参加会议。

　　（二）法人股东由其法定代表人持法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件（均加盖公章）办理签到手续并参加会议，法人股东的代理人须持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件及授权委托书（均加盖公章）办理签到手续并参加会议。

　　七、会务联系人及联系电话

　　联系地址：北屯市博望西街251号北屯农商银行

　　联系人：黄红

　　联系电话（传真）：0906-3377869

　　0906-3313641

　　八、其他事项

　　股东大会审议事项及相关会议材料将备置于北屯农商银行董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验自然人股东身份证原件或加盖公章的法人股东营业执照复印件。

　　特此公告　　

　　新疆北屯农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年2月26日